Online Casino LeoVegas Fined $1.6 Million for Anti-Money Laundering Failures

Online Casino LeoVegas Fined $1.6 Million for Anti-Money Laundering Failures

Awal bulan ini, Komisi Perjudian Inggris mengumumkan bahwa operator online LeoVegas didenda 1,32 juta GBP yang kira-kira $1,6 juta. Denda datang sebagai hukuman untuk anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial.

Selain itu, LeoVegas juga mendapat peringatan resmi dari komisi dan harus melalui audit menyeluruh. Ini akan memastikan mereka sekarang menerapkan semua prosedur dan kontrol anti pencucian uang yang diperlukan.

“Kami mengidentifikasi ini melalui aktivitas kepatuhan yang terfokus dan kami akan terus mengambil tindakan terhadap operator lain jika mereka tidak mempelajari pelajaran yang diberikan oleh pekerjaan penegakan kami… Kasus ini adalah contoh lebih lanjut dari operator yang gagal melindungi pelanggan dan gagal mempertahankan uang. risiko pencucian dalam bisnis mereka.”

– Leanne Oxley, Direktur Penegakan dan Intelijen Komisi Perjudian.

Operator perjudian ini tidak hanya menjalankan kasino LeoVegas yang sangat populer tetapi juga slotboss.co.uk, pinkcasino.co.uk, betuk.com, dan 21.co.uk. Ini hanyalah bagian dari portofolio besar platform perjudian online mereka. Tapi, mengetahui jenis uang yang mengalir melalui bisnis serupa, $1,6 juta hanyalah tamparan di pergelangan tangan, sungguh.

Namun, UKGC tidak mundur. Mereka telah memberikan denda lebih dari $38 juta kepada operator perjudian. Dalam hal bertaruh di Inggris, otoritas UKGC tidak ada bandingannya.

Detail Lebih Lanjut tentang LeoVegas Baik

LeoVegas bangkrut memiliki banyak kegagalan yang mendorong UKGS untuk bereaksi.

Kegagalan Anti Pencucian Uang

Pemicu tertentu untuk tinjauan anti pencucian uang terlalu tinggi dan tidak realistis untuk bekerja secara efektif mengelola risiko terkait. Kontrol keuangan yang buruk memungkinkan tingkat pengeluaran yang lebih besar dalam jangka waktu yang singkat tanpa prosedur apa pun yang dapat memeriksa kesejahteraan keuangan pelanggan. Mereka mengandalkan informasi yang tidak memadai dan tidak memperhitungkan pendapatan atau kekayaan pelanggan untuk menghitung risiko.

Kegagalan Tanggung Jawab Sosial

Tidak memperhitungkan pedoman UKGC 2019 tentang interaksi pelanggan. Periode cooldown 45 menit mereka diatur untuk dipicu setelah enam jam yang terlalu lama untuk memiliki efek yang signifikan. Pemicu pembelanjaan mereka untuk tinjauan pelanggan Tim Perjudian yang Lebih Aman terlalu tinggi daripada pembelanjaan rata-rata pelanggan mereka.

Pos Kasino Online LeoVegas Didenda $1,6 Juta untuk Kegagalan Anti Pencucian Uang muncul pertama kali di GamblingSites.ORG.

Author: Nicholas Roberts